Het KYC-beleid van ORK NV vereist dat gebruikers die in totaal meer dan € 2000 aan stortingen doen of een opnameverzoek indienen, een volledig KYC-proces moeten uitvoeren, waarbij ze basisgegevens over zichzelf moeten invoeren en documenten moeten verstrekken, zoals kopieën van identiteitsbewijzen, recente energierekeningen en kredietgegevens. kaarten die zijn gebruikt voor een storting (of screenshots van portemonnee/alternatieve methoden).

Documenten moeten worden verzonden naar financiën@planetspin.casino en zal worden gecontroleerd door het “KYC-team”. De gebruiker kan de status 'Tijdelijk goedgekeurd' behouden, met limieten voor stortingen en het onvermogen om geld op te nemen, totdat de beoordeling is voltooid.

Voor een succesvolle afronding van het KYC-proces heeft het identiteitsbewijs een handtekening nodig, een naam die overeenkomt met de naam van de klant, een vervaldatum later dan drie maanden vanaf de huidige datum en een leeftijd ouder dan 18 jaar; voor een bewijs van woonplaats zijn er aanvullende vereisten voor het matchen van de naam en de datum van de energierekening, niet eerder dan drie maanden geleden; het KYC-team kan ook een selfie met identiteitsbewijs aanvragen.

Andere AML-maatregelen omvatten beperkingen op stortingen/opnames die zijn gedaan vóór de succesvolle beoordeling van KYC-documenten en het verbieden van rechtstreekse overdrachten tussen gebruikers.